В Испании в Барселоне в ходе спецоперации местных силовиков по подозрению в отмывании денег были задержаны одиннадцать человек, среди которых оказался сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан.
Об этом Сообщает http://news.online.ua/ со ссылкой на "Украинскую правду".
Спецоперация силовиков была проведена в дорогом ресторане японской кухни, который принадлежит армянскому бизнесмену Арману Маиляну, отмечает издание El Mundo.
Известно, что в результате расследования деятельности преступной группировки, которая занималась отмыванием денег, были задержаны 11 человек, среди которых, в основном, — украинцы и россияне. "Среди задержанных в основном украинцы и россияне, проживающие в Барселоне. Известно, что среди задержанных — Степан Черновецкий, сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого", — сказано в материале El Mundo.
Задержанных обвиняют в участии в деятельности преступной организации, отмывании денег, подделке официальных документов, а также в налоговых махинациях. Следователи предполагают, что ресторан, в котором произошло задержание, был прикрытием для украинских преступников, которые инвестировали в него средства, полученные незаконным путем.
Отметим, в конце июня в Испании за отмывание денег задержали шестеро россиян и одного украинца.
