Согласно определению Печерского райсуда Киева от 29 июля, Главное следственное управление Генеральной прокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производств №42014000000001261, внесенном Генпрокуратурой в Единый реестр досудебных расследований по факту завладения служебными лицами «ПриватБанка» средствами НБУ, выделенными на рефинансирование в особо крупных размерах, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). Сообщает https://golospravdy.com/
Согласно судебным материалам, в ходе досудебного расследования установлено, что служебные лица «ПриватБанка» путем злоупотребления своим служебным положением завладели средствами НБУ в сумме свыше 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование «ПриватБанка», применив следующую схему (ниже – цитата из постановления суда).
«Так, служебные лица ПАО КБ «ПриватБанк», 42-ом предприятиям, которые подконтрольные последнему, а именно:
ООО «АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ» (ОКПО 32650650); ООО «АЛЬФАТРЕЙДЕР» (ОКПО 36162770); ООО «ВЕГАТОРГ» (ОКПО 35601407); ООО «ВЕСТА-КОМПАНИ» (ОКПО 33185355); ООО «ВІАЛІНТ» (ОКПО 32561084); ООО «ВІГЛОН» (ОКПО 34315009); ООО «ВІІТЕЛЛА» (ОКПО 37987319); ООО «ДАРСТЕН» (ОКПО 34914929); ООО «ДОРТЕКС» (ОКПО 32716793); ООО «ЕЛСІС ТАЙМ» (ОКПО 37987446); ООО «ЕМПІРЕ» (ОКПО 38955707); ООО «ЕСМОЛА» (ОКПО 38965343); ООО «ІМРІС» (ОКПО 34408937); ООО «ІНВЕСТГРУП» (ОКПО 32126346); ООО «ИНДАСТРИАЛ ГАРАНТ» (ОКПО 36162971); ООО «ІНКЕРІЯ» (ОКПО 34316155); ООО «ИНКОМ 2001» (ОКПО 31504346); ООО «ІНТОРНО» (ОКПО 38939690); ООО «КАРІНДА» (ОКПО 33771343); ООО «КЭМБЕЛ» (ОКПО 39161586); ООО «МАСТЕЙН» (ОКПО 39040632); ООО «МЕТРИКОМ» (ОКПО 33074399); ООО «МІЛОРІН ЛТД» (ЕГРПОУ 36962707); ООО «ОРБЕЛА» (ОКПО 38113112); ООО «ОРТІКА» (ОКПО 38930771); ООО «ПАРАДИЗ» (ОКПО 32640694); ООО «ПРАДО» (ОКПО 32723943); ООО «ПРОФИТ» (ОКПО 32466295); ООО «РАНЕЯ» (ОКПО 36495272); ООО «РАПИТ» (ОКПО 32613760); ООО «РЕАЛ-СТАНДАРТ» (ОКПО 36162739); ООО «РІБОТТО» (ОКПО 38939748); ООО «РУДНЕКС» (ОКПО 34499705); ООО «САЛТІЗ» (ОКПО 34563062); ООО «СОЛМБРИДЖ» (ОКПО 32616447); ООО «ТЕХСПЕЦМОНТАЖ» (ОКПО 32176638); ООО «ТРАНСМОЛОКО» (ОКПО 32354141); ООО «ФАБОРІС» (ОКПО 35339131); ООО «ФАВОРЕ» (ОКПО 38753580); ООО «ФОКСАР» (ОКПО 35163878); ООО «ЮНИКС» (ОКПО 35739432); ООО «ЦЕРІС» (ОКПО 32560431),
учредителями которых являются 51 нерезидент Украины, которые также подконтрольны служебным лицам ПАО КБ «ПриватБанк», а именно:
«АВАБОКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», «АЛЬФА ИНТЕРНЕЙШНЛ ХОЛДИНГЗ ИНК.», «БАЛЛІОТІ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «БИ-СИ КАРГО СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД», «БОЛРУТ КОММЕРШІАЛ ЛИМИТЕД», «ВІАНОВА ИНВЕСТ ЛЛС», «ГЛОБАЛ ЧЕМІКАЛ СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД», «ГРАНДОС ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «ГРЕГСОН ЛТД.», «ДАКСТОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», «ДЕННІЕЛЛІ ЛИМИТЕД», «ДЖАКЕНТІ ФАЙНЕНС ИНК.», «ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А.», «ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП.», «КОМПАНИЯ КВЕНШІНАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД», «КВІНБЕРГ ЛИМИТЕД», «КЕНДЛВУД ФАЙНЕНСІАЛ КОРП.», «КІРЕРТО КОММЕРШАЛ ЛТД», «КРЕОНТАС КОММЕРШІАЛ ЛТД», «КРІСПЕКС ИНК.», «КРІСТАЛМАКС ЛТД», «КРОНИКС ХОЛДИНГЗ ЛТД», «ЛЕКСУС ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД», «ЛОНВУД ТРЕЙДИНГ КО. ЛИМИТЕД», «МЕІНВІЛЛЕ ЛИМИТЕД», «МЕЛЧЕТ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД», «МОДЕНА ХОЛДИНГ ЛЛС», «МОНФРЕД ХОЛДИНГЗ ЛТД», «МОРАЙС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», «ОКТАМАР ЛИМИТЕД», «ОЛСТРІМ ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «ПЕТРОЛІНК ХОЛДИНГЗ СЕК.А.», «ПРИОР МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД», «ПРІСТЕЛЛІ ХОЛДИНГЗ ИНК.», «РАВЕНСКРОФТ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», «РЕЙНВАЛД ЛИМИТЕД», «РІКОЛЛЕТІ ЛИМИТЕД», «РІСТОМ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД», «РОНТЕКС ИНК.», «СОЛАР ЛИМИТЕД», «СОУТФІЛД АДМИН ЛИМИТЕД», «СТАФЕРТОН КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ТЕРМЕЛІНГТОН КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ФАНТТЕРО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», «ФЕНВИК КОММЕРШІАЛ ЛТД», «ФЕРЛАНД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», «ФІОС ВЕНЧЕРЗ ЛТД», «ФОРКАС ЛИМИТЕД», «ХЕЛІФІЛД ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», «ШЕВКОН ХОЛДИНГЗ ЛТД», «ЮНАЙТЕД ШІПМЕНТС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД»,
под залог имущественных прав на товар выдали кредиты в суммах от 18 до 73 млн. долларов США, которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: «TEAMTREND LIMITED», «TRADE POINT AGRO LIMITED», «COLLYER LIMITED», «ROSSYAN INVESTING CORP», «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», «MILBERT VENTURES INC.», с целью якобы получения товаров.
Однако поставка товаров до этого времени не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.
Таким образом служебные лица ПАО КБ «ПриватБанк» не обеспечили выполнение возмещения возможных убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий кредитных договоров», — констатируется в постановлении суда от 29.07.2016.
Добавим, что 29 июля 2016 года Печерский райсуд г. Киева вынес 4 постановления относительно указанного уголовного производства, которыми
— наложен арест на расчетный счет № USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180 Corr.Асс.(USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, который открыт для компании «MILBERT VENTURES INC.», Великобритания, адрес: Vanterpool Plaza, P. O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, регистрационный номер 625603) в банковском учреждении «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus;
— наложен арест на расчетный счет № USD: CY23.1250.0000.0026.0050.4000.0188 Corr.Асс.(USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, который открыт для компании «ROSSYAN INVESTING CORP», Великобритания (Tortola, British Virgin Islands (адрес: Vanterpool Plaza, P. O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, регистрационный номер: 588918) в банковском учреждении «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus;
— наложен арест на расчетный счет № USD: CY35.1250.0000.0026.0050.4000.0263 Corr.Асс.(USD): 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, который открыт для компании «TRADE POINT AGRO LIMITED», Великобритания (адрес: С869 High Road, London, N12 8QA, United Kingdom Great Britain and Northern Ireland, регистрационный номер 6229858) в банковском учреждении «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.
— наложен арест на расчетный счет № USD: CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260, который открыт для компании «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», Великобритания (адрес: 2nd Floor Vanterpool Plaza Building, wickham's Cay I, Road Town, British Virgin Islands, регистрационный номер 420309) в банковском учреждении «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.
